Detalhes, Ficção e Mário Pagnozzi Jr

Eles e os demais ré especialmenteus da proceder penal, incluindo servidores públicos supostamente corruptos, deverãeste embolsar R$ 20 milhões por danos morais coletivos, na avaliação dos procuradores. Os pedidos foram apresentados a Vallisney nesta semana.

O dinheiro --neste caso pago pelo Bradesco-- saía das mãos do Pagnozzi e chegava a Eduardo Leite, por meio do operações de lavagem do dinheiro. O crime por lavagem por dinheiro será tratado em outras ações penais, de tratado usando este Ministfoirio Público.

Além das evidências que já foram descobertas, devem ser incluídos na remessa ao MPF-SP o material que a Corregedoria do Ministério da Fazenda levantar nos processos administrativos de que estãeste em curso contra este auditor fiscal Eduardo Cerqueira Leite.

Utilizando essas informações, ESTES investigadores se animaram e aguardavam este desenrolar das negociações de modo a provar a corrupção envolvendo o Bradesco e o grupo. Entretanto, sete dias após a conversa interceptada citar a fala do Trabuco a Pagnozzi, em 20 de novembro, o juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF de confirmar se o banco aceitara a proposta.

Os nomes por Pagnozzi e Leite aparecem de maneira recorrente, juntos ou separadamente, em variados operações e processos da Zelotes de que têm outros bancos como foco. Foram pagamentos ao escritório do Pagnozzi, por exemplo, de que arrastaram de modo a a Zelotes, de uma só vez, os nomes do BankBoston, Bank of America e Itaú, durante a 8ª fase da operação, em 1º de dezembro.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram rfoius. Na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusados por participarem do 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Assim como na denúncia, apresentada em julho de 2016, este MPF ressaltou a atuação corrupta dos envolvidos em três frentes: em Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) específico instaurado contra este banco; em pedido de compensação Derivado do juros por capital próprio; e em pedido de revisãeste tributária.

"Salazar chega a dizer a Jorge Victor qual Eduardo foi natural em suas colocações na reuniãeste lá usando o 'Bra' (Bradesco), qual estavam todos, ESTES vices e este presidente do Bradesco, este 'Trabu' (Trabuco), esteve presente, cumprimentou a todos e saiu, e qual este Eduardo acha qual 'vai lançar samba'", descreve este relatório da PF.

O segundo caso é discutido de forma mais minuciosa. Trata de um empréstimo do PIS do antigo Sudameris, adquirido pelo ABN Amro, e na ocasiãeste do e-mail já sob controle do Santander. Leite diz de que o banco solicitou à Deinf a habilitação do créditos de R$ oito milhões, mas de que, segundo seus cálculos, a instituição teria direito a R$ 55 milhões. Na sequência se refere a uma tentativa frustrada do "criar o produção" junto ao Santander, possivelmente em razãeste da "resistência Destes advogados do banco (Quiroga e Mattos Filho)".

Este caso está em segredo de Justiça e não houve denúncia até agora. Procurado, o Santander não comentou.

Nãeste há, entre as provas recolhidas pelos investigadores, demonstração de de que os executivos do Bradesco tivessem, a essa altura, saber do elo entre Eduardo Leite e Mário Pagnozzi.

 "Sequer era responsável por lavrar qualquer auto por link infraçãeste", argumentou este defensor. A assessoria da Receita confirma a versão do advogado. Segundo o órgão informou na tarde desta segunda-feira (5), este auditor teve 1 cargo de chefia na Deinf (Delegacia Especial do Instituições Financeiras) da Receita em Sãeste Paulo, contudo não era o chefe da unidade. 

Para desviar do sinal de operações como a Castelo por Areia, aniquilada pelo fato do ter começado utilizando uma denúncia nãeste identificada, os investigadores realizaram uma série por diligências preliminares de que resultaram em 1 acervo probatório capaz do tirar o sono de grandes empresários cujas dívidas fiscais foram abatidas pelo Carf entre 2005 e 2015.

O presente pedido de pena está nas alegações finais do processo, última fase de uma ação criminal antes da sentença. Foram acusados Angelotti, Abreu e outras oito pessoas --servidores públicos e intermediários (elos entre os operadores do esquema e ESTES funcionários corruptos). 

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